Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins
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https://anj.fr/glossaire
[nom] Organisme du ministère de l’Économie et des Finances français, chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme.
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https://fr.wiktionary.org/wiki/Tracfin
Ou Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins. Créée en 1990, le TRACFIN est une cellule rattachée au Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, qui a pour mission d’aider à lutter contre le blanchiment. La cellule TRACFIN a deux missions principales : d’une part, coordonner le rensei...
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https://www.encyclopedie.fr/local/159
Créé en 1990, Tracfin est un service administratif de traitement du renseignement financier, chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette cellule dispose d'une large autonomie et d'une indépendance opérationnelle.
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https://www.lafinancepourtous.com/outils/dictionnaire/lettre/a/
Tracfin est la cellule de traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins. Tracfin a été créé en 1990 en vue de favoriser le développement d’une économie saine. Elle participe activement à la lutte anti-blanchiment et à la lutte contre le financement du terrorisme. Tracfin dépend du ministre de l’É...
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https://www.mataf.net/fr/edu/glossaire
Cellule française de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce service reçoit les déclarations de soupçon de fraude et de blanchiment de la part de certains professionnels et en assure l`analyse et le traitement judiciaire.
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https://www.mazars.fr//Accueil/Services/Financial-Advisory/Crisis-and-dispu
Tracfin (acronyme de « Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ») est un organisme du ministère de l`Économie et des Finances, chargé de la lutte contre la fraude, le blanchiment d`argent et le financement du terrorisme.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Tracfin
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